Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 сентября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 сентября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированного Плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2023 год.
2. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2022-2023 корпоративного года.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
5. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в 2022 году.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на
2023 год и период до 2027 года за 1 квартал 2023 года.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года.
8. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северо-Запад».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 28 сентября 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 №751-22) /А.А. Темнышев
3.2. Дата «25» сентября 2023 года (подпись)
М.П.